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广东万和新电气有限公司关于召开2018年度股东大会的通知-新万博官网_Manbetx手机登录_manbetx2.0客户端下载

  证券代码:002543 证券简称:万和电气布告编号:2019-024

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会四届二次会议于2019年4月26日审议经过了《关于提请举行公司2018年年度股东大会的方案》,现就举行公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜告诉如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:广东万和新电气股份有限公司2018年年度股东大会

  2、股东大会的招集人:公司董事会

  3、本次股东大会会议的招集广东万和新电气有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-新万博官网_Manbetx手机登录_manbetx2.0客户端下载、举行契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的丢失的魂灵魔画规矩。

  4、会议举行的日期、时刻

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月17日(星期五)下午14:45

  (2)网络投票时刻:2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00;其间:

  ① 经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ② 经过互联网投票体系投票的时刻为:2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00。

  5、会议的举行方法

  现场表决与网络投票相结合的方法tata木门。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn向整体股东供给网络方法的投票渠道, 股东能够在网络投票时刻经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场、网络或其他表决方法中的一种。同一表决权四物汤呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月13日(星期一)

  7、到会目标

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人;

  于2019年5月13日(星期一)下午15:00收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,均有权以本通莲花卷知发布的方法到会本次股东大会及参与表决;并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公超星神司董事、监事及高档管理人员;

  (3)公司延聘的见证律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、会议地址:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《及》;

  2、审议《2018年度董事会作业陈述》;

  独立董事何夏蓓女士将代表公司整体独立董事在本次股东大会上进行述职。

  3、审议《2018年度广东万和新电气有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-新万博官网_Manbetx手机登录_manbetx2.0客户端下载监事会作业陈述》;

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  4、审议《2018年度财务决算陈述》;

  5、审议《关于公司2018年度利润分配预案》;

  6、审议《关于2019年度相关买卖估计的方案》

  关于方案6,相关股东广东硕德出资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生均需逃避表决。

  上述方案不选用累积投票制,现已公司董事会四届二次会议和四届二次监事会会议审议经过,内容详见公司于指定信息发表网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发表的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届二次会议抉择布告》(布告编号:2019-017)和《广东万和新电气股份有限公司四届二次监事会会议抉择布告》(布告编号:2019-018)。

  第5、6项方案为特别抉择事项,须经到会股东大会的非相关股东(包含股东代理人)所持有用表决股份总数的三分之二以上经过,对上述方案公司将对中小出资者的表决成果独自计票并发表(中小出资者是指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);其他方案为一般抉择事项,需经到会会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的过半数经过。

  三、提案编码

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法

  (1)法人股东挂号。法人股东的法定代表人到会的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还须持有授权托付书和到会人身份证。

  (柔儿2)自然人股东挂号。自然人股东到会的,须持有股东账户卡及自己身份证处理婚纱照价格挂号手续;托付代理人到会的,还须持有授权托付书和到会人身份证。

  (3)异地股东能够选用书面信函或传真处理挂号,须在2019年5月15日17:00之前送达或传真至本公司,不接受电话挂号。留意挂号时刻以收到信函或传真时刻为准。

  2、挂号时刻:2019年5月1哗啦啦商户中心5日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)。

  3、挂号地址:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券与战略出资部。

  4、留意事项:到会会议的股东和股东代理人请带着相关证件的原件参与,谢绝未按会议挂号方法预定挂号者到会米芾。

  5、会议联络方法:

  (1)会议联络地址:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券与战略出资部

  (2)会议联络电话:0757-28382828

  (3)会议联络传真:0757-23814788

  (4)会议联络电子邮箱:vw@vanward.com

  (5)联络人:李小霞、黄丽

  (6)本次股东大会会期半响,参与会议的人员食宿及交通费用自理,公司依照相关规矩本次大会不派发礼品及补助。请各位股东帮忙作业人员做好挂号作业,并到时参会。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  1、经广东万和新电气有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-新万博官网_Manbetx手机登录_manbetx2.0客户端下载与会董事签字承认的董事会四届二次会议抉择;

  2、经与会监事签字承认的四届二次监事会会议抉择;

  3、深圳证券买卖所要求的其他文件。

  特此布告。

  广东万和新电气股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

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  一、网络投票的程序

  1、投票代码:“3产后康复中心加盟62543”,投票简称:“万和投票”

  2、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案广东万和新电气有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-新万博官网_Manbetx手机登录_manbetx2.0客户端下载的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30-11:30和

  13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司交广东万和新电气有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-新万博官网_Manbetx手机登录_manbetx2.0客户端下载易客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日(乂现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午广东万和新电气有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉-新万博官网_Manbetx手机登录_manbetx2.0客户端下载15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(20嘴角起泡怎么办16年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:授权托付书

  授权托付书

  兹托付先生/女士代表自己(本单位)到会广东万蛮荒囚犯和新电气股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投啊好紧票表决,并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自豫剧经典唱段100首本授权托付剑龙书签署之日起女童练枪误杀教练至该次股东大会完毕时止。

  托付人名字:

  托付人股东帐号: 持股数: 股

  托付人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

  被托付人名字:

  被托付人身份证号码:

  如托付人对上述表决事项未作出清晰指示,受托人是□ 否□ 能够依照自己的定见表决。

  托付人签名(法人股东加盖公章):

  托付日期:对啊网 年月日

(责任编辑:DF513)

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